Vos missions principales :
- Contrôlez la cohérence des informations et des justificatifs fournis par les équipes commerciales pour la réalisation du processus KYC
- Traitez avec diligence les alertes (chèques, salle blanche, Searchspace) concernant la clientèle, en veillant au respect des délais
- Analysez les dossiers issus des comités de certification et de recertifications
- Réalisez les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables
- Exécutez les contrôles relevant de votre responsabilité en étroite collaboration avec le Responsable
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